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Grupo do ramo atacadista no Sul de Minas é investigado por esquema de fraude

Grupo do ramo atacadista no Sul de Minas é investigado por esquema de fraude
Estado de Minas

Grupo do ramo atacadista no Sul de Minas é investigado por esquema de fraude

27/11/2020

Um dos maiores grupos do ramo atacadista no país foi alvo de uma operação conjunta da Polícia Civil, Ministério Público, Secretaria Estadual de Fazenda e a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais na quinta-feira (26/11/20).

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na sede e na filial da empresa, em Poços de Caldas, no Sul de Minas.  

Também foram cumpridos nove mandados em Belo Horizonte e em cidades da região metropolitana, como Contagem e Nova Lima. Após uma vistoria nos locais, a polícia recolheu documentos e computadores.

De acordo com a investigação, o grupo integra um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Os envolvidos criavam empresas fantasmas dentro e fora do estado e emitiam notas fiscais falsas usadas para reduzir o valor do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O desvio pode chegar a R$ 70 milhões.

Essa operação recebeu o nome de ‘Alma Penada’ e é o desdobramento de um trabalho de 2018 quando o esquema começou a ser apurado. O nome escolhido faz alusão às empresas fantasmas criadas pelo grupo.

Além dos crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, os envolvidos podem responder por organização criminosa. A pena somada chega a 10 anos de prisão.



Foto: Polícia Civil

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